2026年4月24日下午，湖南能源集團(tuán)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在27樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)2025年度股東會(huì)。現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)268人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為252,245,652股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.3447%。公司黨委委員、董事、高級(jí)管理人員、湖南翰駿程律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師以及新聞媒體出席了本次股東會(huì)。

會(huì)議審議通過(guò)公司董事會(huì)換屆選舉等8項(xiàng)議案；選舉劉志剛先生、曾令勝先生、譚明璋先生為公司非獨(dú)立董事，李培強(qiáng)先生、金友良女士為公司獨(dú)立董事，上述五名董事共同組成公司第十二屆董事會(huì)。

隨后召開(kāi)的新一屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉劉志剛先生為公司第十二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉產(chǎn)生公司新一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)及提名、薪酬與考核委員會(huì)，聘任公司新一屆高級(jí)管理人員，劉志剛先生任公司總裁、王劍波先生任公司副總裁、陳鍇先生任公司副總裁及董事會(huì)秘書(shū)、李志科先生任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）。此次董事會(huì)及經(jīng)理層順利完成換屆，公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化完善，為企業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展夯實(shí)制度與治理保障。